（上接B99版）

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十、越南粵海飼料有限公司

1、成立日期：2020年5月11日

2、注冊地點(diǎn)：越南永隆省龍湖縣和富社盛興邑和富工業(yè)區(qū)二區(qū)

3、法定代表人：XU YONG JIN（許永進(jìn)）

4、注冊資本：116,200,000,000越南盾

5、主營業(yè)務(wù)：水產(chǎn)飼料生產(chǎn)、銷售等

6、股權(quán)關(guān)系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

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十一、福建粵海飼料有限公司

1、成立日期：2012年3月6日

2、注冊地點(diǎn)：福建省漳州市云霄縣陳岱鎮(zhèn)竹港村北門340號

3、法定代表人：鄭真龍

4、注冊資本：8,000萬元

5、主營業(yè)務(wù)：水產(chǎn)飼料生產(chǎn)、銷售等

6、股權(quán)關(guān)系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

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十二、安徽粵海飼料有限公司

1、成立日期：2019年7月4日

2、注冊地點(diǎn)：安徽省蕪湖市繁昌縣繁昌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

3、法定代表人：黎春昶

4、注冊資本：2,000萬元

5、主營業(yè)務(wù)：水產(chǎn)飼料生產(chǎn)、銷售等

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6、股權(quán)關(guān)系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

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十三、海南粵海飼料有限公司

1、成立日期：2020年1月8日

2、注冊地點(diǎn)：海南省文昌市東路鎮(zhèn)約亭產(chǎn)業(yè)園一期

3、法定代表人：鄭會方

4、注冊資本：2,000萬元

5、主營業(yè)務(wù)：水產(chǎn)飼料生產(chǎn)、銷售等

6、股權(quán)關(guān)系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

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十四、宜昌陽光飼料有限責(zé)任公司

1、成立日期：2002年6月24日

2、注冊地點(diǎn)：枝江市七星臺工業(yè)園區(qū)

3、法定代表人：鄭石軒

4、注冊資本：1,500萬元

5、主營業(yè)務(wù)：飼料生產(chǎn)、銷售等

6、股權(quán)關(guān)系：公司持股60%、金玉萍持股40%。

7、最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

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十五、浙江粵海飼料有限公司

1、成立日期：2007年3月30日

2、注冊地點(diǎn)：浙江省嘉興市嘉善縣姚莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路33號

3、法定代表人：黎春昶

4、注冊資本：5,000萬元

5、主營業(yè)務(wù)：水產(chǎn)飼料生產(chǎn)、銷售等

6、股權(quán)關(guān)系：公司持股100%。

7、最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

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證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-017

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理以及募集資金余額以協(xié)定存款

和通知存款方式存放的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日召開第二屆董事會第十九次會議以及第二屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理以及募集資金余額以協(xié)定存款和通知存款方式存放的議案》，具體有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕110 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000股，每股發(fā)行價(jià)格為5.38元，募集資金總額為538,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用57,920,500.00元（含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為480,079,500.00元。

本次募集資金已全部到位，天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年2月9日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字〔2022〕2619號）。2022年3月4日，公司及全資子公司已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存儲專戶開戶銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額用于以下投資項(xiàng)目：

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由于募集資金投資項(xiàng)目存在一定建設(shè)周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，后續(xù)按計(jì)劃暫未投入使用的募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高資金使用效益，合理利用資金，公司及全資子公司在不影響募集資金投資計(jì)劃和公司正常經(jīng)營的情況下，公司及全資子公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，增加公司股東的利益。

（二）現(xiàn)金管理額度及期限

公司及全資子公司擬使用不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度及期限范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。

（三）投資品種

公司及全資子公司擬購買期限不超過12個(gè)月的流動(dòng)性好、安全性高、保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等）；產(chǎn)品收益分配方式根據(jù)公司與產(chǎn)品發(fā)行主體簽署的相關(guān)協(xié)議確定。該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）實(shí)施方式

本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)屬于董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。公司董事會授權(quán)公司管理層在上述額度和使用期限內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，并由公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、本次將募集資金以協(xié)定存款、通知存款方式存放的基本情況

為提高募集資金使用效率，增加存儲收益，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，公司擬將首次公開發(fā)行股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款、通知存款方式存放，存款期限具體根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目現(xiàn)金支付進(jìn)度而定，不超過12個(gè)月。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防控措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、公司本次現(xiàn)金管理所投資的產(chǎn)品是銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的產(chǎn)品，具有投資風(fēng)險(xiǎn)低、本金安全度高的特點(diǎn)。但由于影響金融市場的因素眾多，本次投資不排除金融市場極端變化導(dǎo)致的不利影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

3、相關(guān)工作人員存在違規(guī)操作和監(jiān)督失控的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)防控措施

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財(cái)產(chǎn)品等。

2、公司財(cái)務(wù)部門建立投資臺賬，公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品投向，在上述產(chǎn)品投資期間，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

3、公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定辦理募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

六、對公司日常經(jīng)營的影響

在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)以及正常經(jīng)營的情況下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款和通知存款的方式存放，不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展，同時(shí)可以提高資金使用效率，增加一定收益，符合公司和全體股東的利益。

七、履行的審議程序及相關(guān)意見

（一）董事會會議審議情況

公司于 2022年4月8日召開第二屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理以及募集資金余額以協(xié)定存款和通知存款方式存放的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限不得超過12個(gè)月，在上述額度和期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用；同意在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，將公司本次公開發(fā)行股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款和通知存款的方式存放。

（二）監(jiān)事會會議審議情況

公司于2022年4月8日召開第二屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理以及募集資金余額以協(xié)定存款和通知存款方式存放的議案》，與會監(jiān)事認(rèn)為：在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度及保障資金安全的前提下，公司使用額度不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，以及將募集資金的存款余額以協(xié)定存款和通知存款的方式存放，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的收益，不會影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，同意公司使用額度不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；同意公司將本次公開發(fā)行股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款和通知存款的方式存放。

（三）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度及保障資金安全的前提下，公司及全資子公司使用額度不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，以及將募集資金的存款余額以協(xié)定存款和通知存款的方式存放，有利于提高募集資金的使用效率、增加公司收益，符合公司和全體股東利益；公司使用部分閑置的募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品以及將募集資金的存款余額以協(xié)定存款和通知存款的方式存放事項(xiàng)，不存在影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；公司就此事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意公司使用額度不超過人民幣35,000.00萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；同意公司將本次公開發(fā)行股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款和通知存款的方式存放。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司及全資子公司擬使用不超過35,000.00萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金存款余額以協(xié)定存款和通知存款的方式存放事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定，公司使用部分閑置募集資金投資于安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求、有保本承諾、期限不超過12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，不會影響公司的日常經(jīng)營及募投項(xiàng)目建設(shè)，有利于提高公司資金的使用效率。募集資金存款余額以協(xié)定存款和通知存款的方式存放在不影響募集資金使用的前提下，增加一定收益，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對粵海飼料使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金存款余額以協(xié)定存款和通知存款的方式存放事項(xiàng)無異議。

八、備查文件

（一）公司第二屆董事會第十九次會議決議

（二）公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議

（三）公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

（四）第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司出具的核查意見

特此公告！

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年4月9日

證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-018

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日召開第二屆董事會第十九次會議以及第二屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用額度（指有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)金管理的最高金額）不超過人民幣20億元的暫時(shí)閑置自有資金購買風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高、流動(dòng)性好的銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品（包括但不限于定期存單、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存款和理財(cái)產(chǎn)品等），有效期為股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度及有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，該事項(xiàng)尚需提交股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理的目的

為提高資金使用效率，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、資金使用安排以及確保資金安全的情況下，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)保值增值。

（二）現(xiàn)金管理的額度及期限

公司及子公司使用額度（指有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)金管理的最高金額）不超過人民幣20億元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期為股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度及有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）現(xiàn)金管理的實(shí)施方式

1、現(xiàn)金管理品種及風(fēng)險(xiǎn)等級

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用部分閑置自有資金購買銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，具體產(chǎn)品品種包括但不限于人民幣協(xié)定存款、通知存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、理財(cái)產(chǎn)品等，不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種，不涉及投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價(jià)證券及其衍生品，以及向銀行等金融機(jī)構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品。

2、現(xiàn)金管理具體實(shí)施方式

在上述額度及有效期內(nèi)，授權(quán)董事長行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的機(jī)構(gòu)、現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、具體投資金額、投資期限、簽署合同或協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，并建立相關(guān)臺賬。

（四）現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的期限

現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的期限不超過12個(gè)月。

（五）現(xiàn)金管理的資金來源

公司現(xiàn)金管理資金來源于公司及子公司閑置自有資金。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

1、盡管短期現(xiàn)金管理類產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響；

2、公司及子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；

3、相關(guān)工作人員存在違規(guī)操作和監(jiān)督失控的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)控措施

1、公司及子公司購買現(xiàn)金管理類產(chǎn)品時(shí)，將選擇風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好、安全性高、期限不超過12個(gè)月的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等；

2、公司財(cái)務(wù)部門建立投資臺賬，及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司及子公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

4、公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會審計(jì)委員會定期報(bào)告；

5、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的購買以及損益情況。

三、投資對公司的影響

公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在保證公司及子公司正常經(jīng)營以及資金安全的情況下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲得更多回報(bào)。

四、履行的審議程序及相關(guān)意見

（一）履行的審議程序

公司于2022年4月8日召開第二屆董事會第十九次會議以及第二屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。該事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。

（二）獨(dú)立董事意見

經(jīng)過認(rèn)真審查，我們認(rèn)為：在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，我們一致同意公司及子公司使用額度（指有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)金管理的最高金額）不超過人民幣20億元的部分閑置自有資金購買風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高、流動(dòng)性好的銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品（包括但不限于定期存單、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存款和理財(cái)產(chǎn)品等），有效期為股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度及有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，有利于提高公司及子公司閑置自有資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。同意將該事項(xiàng)提交股東大會審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司及子公司使用額度（指有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)金管理的最高金額）不超過人民幣20億元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司及子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，進(jìn)一步增加公司收益，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

五、備查文件

（一）公司第二屆董事會第十九次會議決議

（二）公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議

（三）公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

（四）第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司出具的核查意見

特此公告！

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年4月9日

證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-016

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投

項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日召開第二屆董事會第十九次會議以及第二屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金86,826,273.38元，其中置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金79,294,873.38元、置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金7,531,400.00元?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金投入和置換情況概述

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕110 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000股，每股發(fā)行價(jià)格為5.38元，募集資金總額為538,000,000.00元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用57,920,500.00元（含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為480,079,500.00元。

上述募集資金已于2022年2月9日全部到賬，天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年2月9日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字〔2022〕2619號）。2022年3月4日，公司及全資子公司已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存儲專戶開戶銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

為保證募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，在本次募集資金到位之前，公司以自籌資金先行投入募投項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字〔2022〕18433號），公司以募集資金86,826,273.38元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

（一）以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況

截至2022年3月4日，公司預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金累計(jì)為79,294,873.38元，公司本次以募集資金79,294,873.38元置換預(yù)先投資募投項(xiàng)目的自籌資金，具體情況如下：

■

（二）以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用的情況

截至2022年3月4日，公司以自籌資金累計(jì)支付發(fā)行費(fèi)用7,531,400.00元，公司本次以募集資金7,531,400.00元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，具體情況如下：

■

二、募集資金置換先期投入的實(shí)施

公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》關(guān)于募集資金運(yùn)用的相關(guān)表述：公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額按投資項(xiàng)目的輕重緩急順序進(jìn)行投資，如果募集資金不能滿足投資項(xiàng)目的建設(shè)需要，不足部分將由公司或子公司自籌解決。若因經(jīng)營需要、市場競爭等因素導(dǎo)致募集資金投資的全部或部分項(xiàng)目必須在本次募集資金到位前先期進(jìn)行投入的，公司或子公司擬以自籌資金先期進(jìn)行投入，待本次募集資金到位后，公司或子公司可選擇以募集資金置換先期自籌資金投入。

公司在募集資金到位前，根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目，保證了募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司發(fā)展需要。公司本次置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，符合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》關(guān)于募集資金運(yùn)用的相關(guān)安排，未變相改變募集資金用途，未影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，符合《深圳證券交易股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

三、專項(xiàng)意見

（一）董事會審議情況

公司于2022年4月8日召開第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

（二）監(jiān)事會意見

公司于2022年4月8日召開第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，與會監(jiān)事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，符合有關(guān)募集資金管理的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，與公司募集資金使用項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東利益的情況，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

（三）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目的行為有利于推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬的時(shí)間未超過6個(gè)月，募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。我們一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

（四）會計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字〔2022〕18433號），認(rèn)為公司《以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說明》按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)公告格式規(guī)定編制，與實(shí)際使用情況相符。

（五）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，由會計(jì)師進(jìn)行了專項(xiàng)核驗(yàn)并出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月，符合相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無異議。

四、備查文件

（一）公司第二屆董事會第十九次會議決議

（二）公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議

（三）公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

（四）天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的鑒證報(bào)告

（五）第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司出具的核查意見

特此公告！

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年4月9日

證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-019

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于以結(jié)構(gòu)性存款等資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押

向銀行申請開具銀行承兌匯票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日召開了第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于以結(jié)構(gòu)性存款等資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押向銀行申請開具銀行承兌匯票的議案》，該事項(xiàng)尚需經(jīng)過公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、基本情況

為滿足日常經(jīng)營所需，結(jié)合自身實(shí)際情況，公司及其下屬子公司擬使用其結(jié)構(gòu)性存款、定期存單等資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押，向銀行申請開具不超過人民幣5億元的銀行承兌匯票，用于對外支付貨款。有效期限為自股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及有效期內(nèi)，授權(quán)董事長簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

以上用結(jié)構(gòu)性存款等資產(chǎn)質(zhì)押向銀行申請開具銀行承兌匯票事項(xiàng)不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，公司已制定嚴(yán)格的審批程序和權(quán)限，將有效防范風(fēng)險(xiǎn)。

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

二、履行的審批程序及相關(guān)意見

（一）董事會審議情況

公司于2022年4月8日召開了第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于以結(jié)構(gòu)性存款等資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押向銀行申請開具銀行承兌匯票的議案》，同意公司及其下屬子公司擬使用其結(jié)構(gòu)性存款、定期存單等資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押，向銀行申請開具不超過人民幣5億元的銀行承兌匯票，用于對外支付貨款。有效期限為自股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及有效期內(nèi)，授權(quán)董事長簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及其下屬子公司使用其結(jié)構(gòu)性存款、定期存單等資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押向銀行申請開具銀行承兌匯票是基于公司日常經(jīng)營需要，不存在損害公司及股東利益的情形，公司審議該事項(xiàng)程序合法、合規(guī)，且公司已制定了相應(yīng)的審批程序和權(quán)限，將有效防范風(fēng)險(xiǎn)。我們同意公司及其下屬子公司使用其結(jié)構(gòu)性存款、定期存單等資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押向銀行申請開具銀行承兌匯票，并同意提交股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司于2022年4月8日召開了第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于以結(jié)構(gòu)性存款等資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押向銀行申請開具銀行承兌匯票的議案》，同意公司及其下屬子公司使用其結(jié)構(gòu)性存款、定期存單等資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押，向銀行申請開具不超過人民幣5億元的銀行承兌匯票，用于對外支付貨款。有效期限為自股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及有效期內(nèi)，授權(quán)董事長簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

三、備查文件

（一）公司第二屆董事會第十九次會議決議；

（二）公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

（三）公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告！

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年4月9日

證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-021

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次

臨時(shí)股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議決議，公司定于2022年4月26日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將有關(guān)會議通知如下：

一、本次召開股東大會的基本情況

（一）會議屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會

（二）會議召集人：董事會，公司于2022年4月8日召開第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開日期、時(shí)間：

1、現(xiàn)場會議時(shí)間：2022年4月26日（周二）14:00時(shí)。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年4月26日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年4月26日9:15-15:00。

（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

1、現(xiàn)場表決：股東本人或委托他人出席現(xiàn)場會議行使表決權(quán)。

2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

3、公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種方式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會議的股權(quán)登記日：2022年4月19日

（七）出席對象：

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至本次會議股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師；

4、應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點(diǎn)：廣東省湛江市霞山區(qū)機(jī)場路22號公司2樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

表1 本次股東大會提案編碼表

■

上述議案1已經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2022年3月8日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

上述議案2、3、4，已經(jīng)公司第二屆董事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

上述議案均為股東大會普通決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的1/2 以上同意。股東大會審議上述議案如屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將實(shí)行對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將于股東大會決議公告時(shí)同時(shí)公開披露。

三、會議登記等事項(xiàng)

（一）登記時(shí)間：2022年4月22日9:00-12:00，14:00-17:30

（二）登記地點(diǎn)：廣東省湛江市霞山區(qū)機(jī)場路22號證券法務(wù)中心

（三）登記方式：現(xiàn)場登記；通過信函、郵件或傳真等方式登記

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（詳見附件1）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（詳見附件1）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、郵件或傳真方式登記，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式須在2022年4月22日17:30前送達(dá)本公司。采用信函方式登記的，信函請寄至：廣東省湛江市霞山區(qū)機(jī)場路22號證券法務(wù)中心，郵編：524017，信函請注明“股東大會”字樣。

采用郵件方式登記的，郵箱地址為：zhengyangz@yuehaifeed.com。

（四）其他事項(xiàng)

1、會議聯(lián)系方式：

會議聯(lián)系人：馮明珍、鄭揚(yáng)志

聯(lián)系電話：0759-2323386

傳真：0759-2323386

電子郵箱：zhengyangz@yuehaifeed.com

聯(lián)系地址：廣東省湛江市霞山區(qū)機(jī)場路22號

2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件2。

五、備查文件

（一）召集本次股東大會的第二屆董事會第十九次會議決議。

特此公告！

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年4月9日

附件1：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（單位）出席廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會，按本授權(quán)委托書指示進(jìn)行投票，若本人（單位）未對本次股東大會審議議案作出具體表決指示委托，被委托人可按自己決定表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

■

委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼（組織機(jī)構(gòu)代碼）：

委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)量（股）：

受托人簽名（蓋章）： 受托人身份證號碼（組織機(jī)構(gòu)代碼）：

日期： 年 月 日

附件2：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

（1）投票代碼為“361313”

（2）投票簡稱為“粵海投票”

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年4月26日的交易時(shí)間，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年4月26日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年4月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。