證券代碼：688515 證券簡稱：裕太微 公告編號：2023-002

裕太微電子股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

裕太微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第四次會議，于2023年2月24日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出會議通知，于2023年3月2日以通訊的方式召開。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《裕太微電子股份有限公司章程》《裕太微電子股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。本次會議的召開程序、表決結(jié)果均合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議由監(jiān)事會主席音玥晗女士主持，以記名投票方式審議通過了以下議案：

1. 審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》

經(jīng)核查，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項，符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定。

綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《裕太微電子股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2023-003）。

2. 審議通過《關(guān)于使用自籌資金支付募投項目款項后續(xù)以募集資金等額置換的議案》

經(jīng)核查，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次申請使用自籌資金支付募投項目款項后續(xù)以募集資金等額置換有利于提高公司運營管理效率，保障募投項目的順利推進(jìn)，不影響公司募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用自籌資金支付募投項目款項后續(xù)以募集資金等額置換。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

展開全文

具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《裕太微電子股份有限公司關(guān)于使用自籌資金支付募投項目款項后續(xù)以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2023-004）。

3. 審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)核查，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬使用最高不超過人民幣13億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保不影響募投項目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等）。相關(guān)內(nèi)容、審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用最高額不超過人民幣13億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《裕太微電子股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-005）。

4. 審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的議案》

經(jīng)核查，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金對全資子公司進(jìn)行增資，是基于公司募集資金使用計劃實施的需要，有助于推進(jìn)募投項目的實施，為公司和股東獲取更多的投資回報，符合募集資金的使用計劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的要求，不存在變相改變募集資金用途、損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監(jiān)事會同意本次公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的議案》（公告編號：2023-006）。

特此公告。

裕太微電子股份有限公司監(jiān)事會

2023年3月4日

證券代碼：688515 證券簡稱：裕太微 公告編號：2023-003

裕太微電子股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

裕太微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月2日分別召開第一屆董事會第七次會議與第一屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司及全資子公司使用募集資金人民幣3,857.14萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的自籌資金，使用募集資金人民幣2,110.02萬元置換已支付發(fā)行費用的自籌資金。本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意裕太微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕3202號），同意公司向境內(nèi)投資者公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,000.00萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格92.00元，募集資金總額為人民幣184,000.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣16,830.02萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣167,169.98萬元。

上述募集資金已全部到位，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2023年2月3日出具《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZA10053號）。

為規(guī)范募集資金的存放、使用與管理，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，募集資金到賬后，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，公司、保薦機構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及子公司裕太微（上海）電子有限公司、保薦機構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況請參見公司已于2023年2月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《裕太微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資募投項目的基本情況

根據(jù)《裕太微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募投項目及募集資金使用計劃，募集資金投資募投項目的基本情況如下：

單位：人民幣萬元

■

三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及預(yù)先支付發(fā)行費用情況

（一）自籌資金預(yù)先投入募投項目的情況

截至2023年2月23日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際投資金額為人民幣3,857.14萬元，公司擬使用募集資金人民幣3,857.14萬元置換上述預(yù)先投入募投項目的自籌資金，具體情況如下：

單位：人民幣萬元

■

（二）已支付發(fā)行費用的情況

本次募集資金各項發(fā)行費用合計金額為16,830.02萬元（不含增值稅），其中承銷及保薦費14,720.00萬元（不含增值稅）已自募集資金中扣除，其他發(fā)行費用2,110.02萬元（不含增值稅）。截至2023年2月23日，公司已用自籌資金支付的發(fā)行費用金額為2,110.02萬元（不含增值稅），本次擬置換已用自籌資金支付的發(fā)行費用金額為2,110.02萬元。

（三）募集資金置換總額

本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金人民幣3,857.14萬元，置換已支付的發(fā)行費用（不含增值稅）的自籌資金人民幣2,110.02萬元，合計置換募集資金人民幣5,967.16萬元。

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對上述預(yù)先已投入資金情況進(jìn)行了專項鑒證，并出具了《關(guān)于裕太微電子股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2023]第ZA10131號）。

四、本次募集資金置換履行的審議程序

公司于2023年3月2日召開第一屆董事會第七次會議、第一屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，置換資金總額為人民幣5,967.16萬元。

獨立董事對上述使用募集資金置換事項發(fā)表了明確同意的意見，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司分別對上述事項出具了專項鑒證報告和明確同意的核查意見。

公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法、合規(guī)。

綜上，公司獨立董事一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項，符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定。

綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

（三）會計師事務(wù)所鑒證意見

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于裕太微電子股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2023]第ZA10131號），認(rèn)為《裕太微電子股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]15號）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實反應(yīng)了貴公司截至2023年2月23日以自籌資金預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的實際情況。

（四）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，并由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項無異議。

五、上網(wǎng)公告文件

（一）《裕太微電子股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第七次會議相關(guān)議案的獨立意見》；

（二）《海通證券股份有限公司關(guān)于裕太微電子股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見》；

（三）《關(guān)于裕太微電子股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2023]第ZA10131號）。

特此公告。

裕太微電子股份有限公司董事會

2023年3月4日

證券代碼：688515 證券簡稱：裕太微 公告編號：2023-004

裕太微電子股份有限公司

關(guān)于使用自籌資金支付募投項目款項后續(xù)以募集資金等額置換的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

裕太微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月2日召開第一屆董事會第七次會議、第一屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用自籌資金支付募投項目款項后續(xù)以募集資金等額置換的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）建設(shè)和募集資金使用計劃以及確保公司正常運營的前提下，使用自籌資金支付募投項目部分款項后續(xù)以募集資金等額置換。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意裕太微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕3202號），同意公司向境內(nèi)投資者公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,000.00萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格92.00元，募集資金總額為人民幣184,000.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣16,830.02萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣167,169.98萬元。

上述募集資金已全部到位，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2023年2月3日出具《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZA10053號）。

為規(guī)范募集資金的存放、使用與管理，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，募集資金到賬后，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，公司、保薦機構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及子公司裕太微（上海）電子有限公司、保薦機構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況請參見公司已于2023年2月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《裕太微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資募投項目的基本情況

根據(jù)《裕太微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募投項目及募集資金使用計劃，募集資金投資募投項目的基本情況如下：

單位：人民幣萬元

■

三、使用自籌資金支付募投項目款項并以募集資金等額置換的原因及操作流程

（一）使用自籌資金支付部分募投項目款項并以募集資金等額置換的原因

1、公司人員工資、社會保險、住房公積金等薪酬費用一般通過基本存款賬戶支付，然后按照人員工時投入歸集在相應(yīng)募投項目和其他費用項目。另外，差旅費等員工日常報銷等小額零星開支，在募投項目實施過程中發(fā)生頻繁，若以募集資金專戶直接支付該等費用會出現(xiàn)大量小額零星支付的情況，不便于日常募集資金管理和賬戶操作，也不利于相關(guān)研發(fā)費用的歸集與核算。

2、公司日常經(jīng)營過程中，直接材料和研發(fā)測試費等一般以月結(jié)方式統(tǒng)一支付供應(yīng)商，且材料入庫后根據(jù)研發(fā)用途和非研發(fā)用途區(qū)分計入不同費用，如果用募集資金專戶支付不符合操作實踐。

3、公司的房租和物業(yè)管理費按照合同支付后，根據(jù)不同部門使用面積計入不同費用，如果用募集資金專戶支付亦不符合操作實踐。

為確保募投項目款項及時支付，保障募投項目的順利推進(jìn)，公司根據(jù)實際情況先以自籌資金從基本存款賬戶支付上述募投項目相關(guān)款項，后續(xù)按月統(tǒng)計歸集以自籌資金支付的募投項目款項金額，于每月第二十個工作日前從募集資金專戶支取相應(yīng)款項等額置換公司上月以自籌資金已支付的款項。

（二）公司使用自籌資金并以募集資金等額置換的操作流程

1、公司研發(fā)部門負(fù)責(zé)收集匯總研發(fā)人員每月所在項目的工時，次月初提交人事部門出具月度研發(fā)工時匯總表。月度結(jié)賬時，財務(wù)部門根據(jù)人事部門提供的月度研發(fā)工時匯總表分?jǐn)偵显聟⑴c募投項目的研發(fā)人員薪酬費用。每月前十五個工作日內(nèi)，財務(wù)部編制研發(fā)項目人力費用分?jǐn)偙?、募投項目其他開支表以及使用自籌資金并以募集資金等額置換匯總表。

2、公司財務(wù)部根據(jù)匯總表，經(jīng)公司付款流程審批后，統(tǒng)一將上月發(fā)生的以自籌資金支付的募投項目款項，在每月第二十個工作日前從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司基本存款賬戶。

3、公司應(yīng)建立自籌資金等額置換募集資金款項的臺賬，并按月匯總通知保薦機構(gòu)。臺賬中應(yīng)逐筆記載募集資金專戶轉(zhuǎn)入基本戶交易的時間、金額、賬戶等，對已支付的費用明細(xì)、相關(guān)人員募投項目工時表、付款憑據(jù)以及履行的審批程序等資料進(jìn)行保存歸檔，確保募集資金僅用于相應(yīng)募投項目。

4、保薦機構(gòu)和保薦代表人對公司使用自籌資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，采取定期或不定期對公司采取現(xiàn)場核查、書面問詢等方式進(jìn)行監(jiān)管，公司和存放募集資金的商業(yè)銀行配合保薦機構(gòu)的核查與問詢。

四、對公司的影響

基于募投項目實施情況及公司實際情況，公司擬使用自籌資金支付募投項目部分款項后續(xù)以募集資金等額置換，有利于提高公司運營管理效率，保障募投項目的順利推進(jìn)，不會影響公司募投項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。

五、相關(guān)審議程序

公司于2023年3月2日召開第一屆董事會第七次會議、第一屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用自籌資金支付募投項目款項后續(xù)以募集資金等額置換的議案》，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的意見。公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經(jīng)過審慎核查，獨立董事認(rèn)為，公司本次申請使用自籌資金支付募投項目款項后續(xù)以募集資金等額置換的事項，履行了必要的審批程序，并制定了相應(yīng)的操作流程，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和廣大投資者的利益，不影響公司募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

綜上，公司獨立董事一致同意公司使用自籌資金支付募投項目款項后續(xù)以募集資金等額置換。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次申請使用自籌資金支付募投項目款項后續(xù)以募集資金等額置換有利于提高公司運營管理效率，保障募投項目的順利推進(jìn)，不影響公司募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用自籌資金支付募投項目款項后續(xù)以募集資金等額置換。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為，公司使用自籌資金支付募投項目款項后續(xù)以募集資金等額置換的事項已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序。公司本次使用自有資金方式支付募投項目所需資金并以募集資金進(jìn)行等額置換，有利于提高公司運營管理效率，保障募投項目的順利推進(jìn)，不會影響上市公司募投項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害上市公司及股東利益的情形。公司為此制定了相應(yīng)的操作流程。相關(guān)事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。保薦機構(gòu)對公司使用自籌資金支付募投項目款項后續(xù)以募集資金等額置換的事項無異議。

七、上網(wǎng)公告文件

（一）《裕太微電子股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第七次會議相關(guān)議案的獨立意見》；

（二）《海通證券股份有限公司關(guān)于裕太微電子股份有限公司使用自籌資金支付募投項目款項后續(xù)以募集資金等額置換的核查意見》。

特此公告。

裕太微電子股份有限公司董事會

2023年3月4日

證券代碼：688515 證券簡稱：裕太微 公告編號：2023-007

裕太微電子股份有限公司

關(guān)于聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

裕太微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月2日召開第一屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、高級管理人員聘任情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《裕太微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司于2023年3月2日召開第一屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，聘任情況如下：

（一）聘任首席市場官

經(jīng)與會董事審議，同意聘任蘇瓅女士為公司首席市場官，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，蘇瓅女士簡歷詳見附件。

（二）聘任研發(fā)部副總裁

經(jīng)與會董事審議，同意聘任許勇兵先生為公司研發(fā)部副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，許勇兵先生簡歷詳見附件。

（三）聘任網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理

經(jīng)與會董事審議，同意聘任郝世龍先生為公司網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，郝世龍先生簡歷詳見附件。

截至本公告披露日，蘇瓅女士、許勇兵先生和郝世龍先生分別間接持有公司0.12%、0.33%和0.47%的股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；未被中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

二、獨立董事的獨立意見

經(jīng)過審慎核查蘇瓅女士、許勇兵先生、郝世龍先生的教育背景、工作經(jīng)歷、任職資格等相關(guān)材料，獨立董事認(rèn)為：其具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的專業(yè)素質(zhì)和工作能力，符合任職資格，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，本次提名、聘任程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

綜上，公司獨立董事一致同意董事會聘任蘇瓅女士為公司首席市場官、許勇兵先生為公司研發(fā)部副總裁、郝世龍先生為公司網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理。以上三位均為公司高級管理人員，以上人員任期自公司董事會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。

特此公告。

裕太微電子股份有限公司董事會

2023年3月4日

附件

1、蘇瓅女士，出生于1981年9月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷。2003年7月至2021年12月，任職于中芯國際集成電路制造有限公司全球市場銷售部，擔(dān)任亞太區(qū)銷售經(jīng)理，大中華區(qū)銷售總監(jiān)；2022年1月至今任職于公司，現(xiàn)任公司首席市場官。

2、許勇兵先生，出生于1977年3月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于武漢測繪科技大學(xué)，本科學(xué)歷。2000年7月至2002年8月，先后任職于武漢眾友科技有限公司，長征火箭技術(shù)股份有限公司，擔(dān)任工程師；2002年8月至2003年10月，任職于武漢群茂科技有限公司，擔(dān)任工程師；2003年10月至2006年12月，任職于鈺碩科技（上海）有限公司，擔(dān)任資深工程師；2006年12月至2011年5月，任職于創(chuàng)銳訊通訊技術(shù)（上海）有限公司，擔(dān)任高級工程師；2011年5月至2019年2月，任職于高通企業(yè)管理（上海）有限公司，先后擔(dān)任高級資深工程師，高級資深經(jīng)理；2019年2月至2020年2月，任職于重慶物奇科技有限公司，擔(dān)任主任工程師；2020年2月至今任職于公司，現(xiàn)任公司研發(fā)部副總裁。

3、郝世龍先生，出生于1981年12月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于西安電子科技大學(xué)，本科學(xué)歷。2005年7月至2008年5月，任職于環(huán)達(dá)電腦（上海）有限公司，擔(dān)任硬件工程師；2008年5月至2011年5月，任職于創(chuàng)銳訊通訊技術(shù)（上海）有限公司，擔(dān)任高級測試工程師；2011年5月至2017年11月，任職于高通企業(yè)管理（上海）有限公司，擔(dān)任高級工程師；2017年11月至今任職于公司，現(xiàn)任公司網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理。

證券代碼：688515 證券簡稱：裕太微 公告編號：2023-005

裕太微電子股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資種類：安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等）。

●投資金額及期限：裕太微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）計劃使用不超過人民幣13億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

●履行的審議程序：公司于2023年3月2日召開第一屆董事會第七次會議、第一屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會皆對上述事項發(fā)表了明確同意的意見，海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對本事項出具了明確無異議的核查意見。

●特別風(fēng)險提示：盡管公司僅投資于安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

一、現(xiàn)金管理情況概述

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資金額

公司計劃使用不超過人民幣13億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在期限內(nèi)任一時點的現(xiàn)金管理金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過該投資額度。

（三）資金來源

1、資金來源：公司暫時閑置募集資金

2、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意裕太微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕3202號），同意公司向境內(nèi)投資者公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,000.00萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格92.00元，募集資金總額為人民幣184,000.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣16,830.02萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣167,169.98萬元。

上述募集資金已全部到位，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2023年2月3日出具《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZA10053號）。

為規(guī)范募集資金的存放、使用與管理，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，募集資金到賬后，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，公司、保薦機構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及子公司裕太微（上海）電子有限公司、保薦機構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況請參見公司已于2023年2月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《裕太微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

3、募集資金投資項目情況

根據(jù)《裕太微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募投項目及募集資金使用計劃，募集資金投資募投項目的基本情況如下：

單位：人民幣萬元

■

（四）投資方式

1、投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，擬使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

公司根據(jù)募集資金使用情況以及公司經(jīng)營情況，將閑置部分分筆按不同期限投資上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品，最長期限不超過1年。

2、現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

（五）投資期限

使用期限自公司董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

（六）實施方式

公司董事會授權(quán)經(jīng)營層行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇優(yōu)質(zhì)合作銀行、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。

（七）信息披露

公司將依據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。

二、相關(guān)審議程序

公司于2023年3月2日召開第一屆董事會第七次會議、第一屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣13億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構(gòu)對本事項出具了明確無異議的核查意見。

三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

盡管公司選擇低風(fēng)險投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)險控制措施

公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。針對可能產(chǎn)生的風(fēng)險，公司擬采取的具體措施如下：

1、公司董事會授權(quán)經(jīng)營層行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇優(yōu)質(zhì)合作銀行、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施，及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

2、公司內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務(wù)部及時進(jìn)行賬務(wù)處理并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失。

3、董事會審計委員會、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

4、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

四、現(xiàn)金管理對公司的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募投項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。同時，對暫時閑置的募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經(jīng)過審慎核查，獨立董事認(rèn)為，公司本次擬使用不超過人民幣13億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，為公司及股東獲取更多回報；同時不存在影響募投項目的正常實施以及變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

綜上，公司獨立董事一致同意公司使用最高額不超過人民幣13億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬使用最高不超過人民幣13億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保不影響募投項目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等）。相關(guān)內(nèi)容、審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用最高額不超過人民幣13億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；在確保不影響募集資金項目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，公司使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項無異議。

六、上網(wǎng)公告文件

（一）《裕太微電子股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第七次會議相關(guān)議案的獨立意見》；

（二）《海通證券股份有限公司關(guān)于裕太微電子股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

裕太微電子股份有限公司董事會

2023年3月4日

證券代碼：688515 證券簡稱：裕太微 公告編號：2023-006

裕太微電子股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資

用于實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

裕太微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月2日召開第一屆董事會第七次會議、第一屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向裕太微（上海）電子有限公司增資27,000.00萬元。增資完成后，裕太微（上海）電子有限公司注冊資本由1,000.00萬元增至28,000.00萬元。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。公司獨立董事、董事會、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。本次增資事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意裕太微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕3202號），同意公司向境內(nèi)投資者公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,000.00萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格92.00元，募集資金總額為人民幣184,000.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣16,830.02萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣167,169.98萬元。

上述募集資金已全部到位，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2023年2月3日出具《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZA10053號）。

為規(guī)范募集資金的存放、使用與管理，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，募集資金到賬后，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，公司、保薦機構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及子公司裕太微（上海）電子有限公司、保薦機構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況請參見公司已于2023年2月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《裕太微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目基本情況

根據(jù)《裕太微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）及募集資金使用計劃，募集資金使用計劃如下：

單位：人民幣萬元

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三、本次增資概述

（一）本次增資的基本情況

裕太微（上海）電子有限公司為公司全資子公司。按照公司集團(tuán)化戰(zhàn)略部署，公司擬使用募集資金向裕太微（上海）電子有限公司增資27,000.00萬元。增資完成后，裕太微（上海）電子有限公司注冊資本由1,000.00萬元增至28,000.00萬元。

（二）其他事項

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《裕太微電子股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次向全資子公司增資不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。

四、增資標(biāo)的基本情況

（一）基本情況

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（二）主要財務(wù)數(shù)據(jù)

裕太微（上海）電子有限公司最近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

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注：上述主要財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審閱。

五、本次增資目的及對公司的影響

公司本次使用募集資金對裕太微（上海）電子有限公司進(jìn)行增資，是基于公司募集資金使用計劃實施的需要，有助于推進(jìn)募投項目的實施，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司和股東利益的情形。

根據(jù)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，裕太微（上海）電子有限公司未來將致力于對車載通信技術(shù)等進(jìn)行深入研究，提高公司車載網(wǎng)絡(luò)通信芯片設(shè)計技術(shù)，為汽車通信核心芯片的開發(fā)奠定基礎(chǔ)，有助于提升公司綜合競爭優(yōu)勢和盈利能力，完善公司未來戰(zhàn)略發(fā)展布局。

六、本次增資風(fēng)險分析

本次增資是對全資子公司的增資，風(fēng)險可控，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變更，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

七、相關(guān)審議程序

公司于2023年3月2日召開第一屆董事會第七次會議、第一屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的議案》，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的意見。

八、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經(jīng)過審慎核查，公司獨立董事認(rèn)為，公司本次使用募集資金對全資子公司進(jìn)行增資，是基于公司募集資金使用計劃實施的需要，有助于推進(jìn)募投項目的實施，為公司和股東獲取更多的投資回報，符合募集資金的使用計劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的要求，不存在變相改變募集資金用途、損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司獨立董事一致同意本次公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的事項。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次使用募集資金對全資子公司進(jìn)行增資，是基于公司募集資金使用計劃實施的需要，有助于推進(jìn)募投項目的實施，為公司和股東獲取更多的投資回報，符合募集資金的使用計劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的要求，不存在變相改變募集資金用途、損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監(jiān)事會同意本次公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；公司本次使用募集資金對全資子公司進(jìn)行增資是基于公司募集資金使用計劃實施的需要，有助于推進(jìn)募投項目的實施，為公司和股東獲取更多的投資回報，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途、損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的要求。保薦機構(gòu)對公司本次使用募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目事項無異議。

八、上網(wǎng)公告文件

（一）《裕太微電子股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第七次會議相關(guān)議案的獨立意見》；

（二）《海通證券股份有限公司關(guān)于裕太微電子股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的核查意見》。

特此公告。

裕太微電子股份有限公司董事會

2023年3月4日